Constructores de relatos
Es lo que tiene cuando eliges a un constructor de relatos como presidente
Espectacular lo que ha hecho DAvid @naroh con la IA usando como fuente el auto de citación a ZP
El auto que cita a Zapatero como investigado
El magistrado José Luis Calama acuerda la entrada y registro en cuatro domicilios —entre ellos la oficina del expresidente del Gobierno en Ferraz— y cita a José Luis Rodríguez Zapatero a declarar como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La causa, para las diligencias de registro, se enmarca además en presuntos delitos de falsedad documental, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal. Lectura narrada, con citas literales enlazadas a la página del PDF.
Los protagonistas
Quién dicta, quién es investigado, quiénes integran el núcleo operativo descrito y qué sociedades aparecen en el relato indiciario del auto.
El auto se abre con la cédula de citación, en la que la letrada de la Administración de Justicia da fe de que en estas «DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000077 /2024 -S […]»pág. 3 se sigue causa contra el expresidente del Gobierno por una constelación de delitos económicos. La misma página primera ya fija el porqué de la convocatoria: una «Declaración en calidad de investigado en el presente procedimiento, seguido por […]»pág. 1 «[…] presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales […]»pág. 1. Antes de entrar en el relato, conviene fijar el reparto.
«[…] presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales […]»
Foro judicial
José Luis Calama Teixeira
Magistrado-Juez de la Plaza nº 2 que dicta el auto y razona la motivación de cada diligencia.
Menciones · pp. 5, 60, 64, 89Ana Isabel Meras Santiago
Letrada de la Administración de Justicia. Firma la cédula de citación que abre el documento.
Menciones · pp. 1, 3, 89Fiscalía
Informa con carácter previo sobre la solicitud de nuevas diligencias antes de la resolución.
Menciones · pp. 6El investigado
José Luis Rodríguez Zapatero
Ex presidente del Gobierno. El auto lo sitúa en el vértice de la estructura y lo cita a declarar el 02.06.2026.
Menciones · pp. 1, 3, 60, 67, 89El instructor describe a Zapatero como cabeza estratégica de la red. Junto a él, dos figuras articulan el día a día: Julio Martínez Martínez aparece como «[…] el control formal de Julio Martínez Martínez y financiada además por Plus Ultra, Softgestor y […]»pág. 52 titular formal de varias sociedades del entramado, y su pariente Julio Martínez Sola como intermediario en gestiones con terceros. María Gertrudis Alcázar Jiménez trabaja en la oficina de Ferraz (la del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero): el auto exige intervenir «[…] dispositivos de almacenamiento masivo de información porte María Gertrudis Alcázar Jiménez […]»pág. 70 en el momento del registro.
Núcleo operativo descrito en el auto
Julio Martínez Martínez
Descrito como actor central de la operativa indiciaria; titular formal de varias de las sociedades intervenidas.
Menciones · pp. 38, 39, 47, 52, 60, 74Julio Martínez Sola
Intermediario que aparece en gestiones con terceros y en el registro de la sede empresarial.
Menciones · pp. 19, 40, 55, 62María Gertrudis Alcázar Jiménez
Persona vinculada al lugar de trabajo en Ferraz; en el registro se intervienen sus dispositivos.
Menciones · pp. 37, 56, 70Sociedades del entramado
Whathefav SL
Sociedad cuyo domicilio social, en la calle San Germán, queda autorizado para registro.
Menciones · pp. 52, 56, 63, 71Softgestor SL
Sociedad con domicilio en la calle Mar de Kara; el auto fija en su sede una diligencia de registro.
Menciones · pp. 52, 56, 63, 74Inteligencia Prospectiva SL
Domicilio social en Paseo de la Habana; descrita como nodo de redistribución de flujos.
Menciones · pp. 47, 72, 76, 77Análisis Relevante SL
Sociedad mencionada en la canalización de fondos hacia los beneficiarios finales.
Menciones · pp. 14, 50, 55Galerón Consultores SL
Citada en la canalización indirecta de fondos junto con SummerWind.
Menciones · pp. 40, 56SummerWind
Aparece como vehículo en la canalización indirecta descrita por el instructor.
Menciones · pp. 40, 56, 58Plus Ultra Líneas Aéreas SA
Aerolínea cuya ayuda pública vertebra el relato indiciario; deuda con la Seguridad Social en p. 28.
Menciones · pp. 23, 28, 39, 47Grupo Aldesa
Mencionado en la canalización desde terceros, junto a Inteligencia Prospectiva y Softgestor.
Menciones · pp. 47, 56, 63Gate Center
Citada como receptora en flujos hacia beneficiarios finales.
Menciones · pp. 28, 56, 63Thinking Heads
Aparece entre las entidades con transferencias hacia beneficiarios finales.
Menciones · pp. 57Unidades policiales y organismos
UDEF · Delincuencia Económica y Fiscal
Unidad actuante. La Brigada de Blanqueo (UDEF-BBCA) firma el oficio 2342/26 que solicita estas diligencias.
Menciones · pp. 3, 7, 81UCC · Ciberdelincuencia
Unidad responsable del volcado y análisis técnico de los dispositivos y repositorios telemáticos.
Menciones · pp. 56, 81, 84Homeland Security Investigations (HSI)
Agencia estadounidense que entregó a la UDEF la extracción telefónica del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, gatillo de la pieza actual.
Menciones · pp. 7INAC de Venezuela
Organismo venezolano sobre cuya influencia el auto razona el apartado 5 del relato.
Menciones · pp. 37, 58SEPI
Aparece como organismo competente en el flujo de la ayuda pública a Plus Ultra.
Menciones · pp. 56, 61, 63AESA
Citada al hilo del plan de viabilidad presentado por la aerolínea.
Menciones · pp. 14Los indicios
De dónde nacen estas diligencias, qué relato indiciario sostiene el juez Calama y qué cifras y conversaciones cita literalmente el auto: una trama de influencias, sociedades sin actividad real y facturación a medida.
El gatillo · una pista que llega desde Estados Unidos
La pieza separada que ahora alcanza a Zapatero arranca antes. El propio auto recuerda que el entonces Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid «Mediante auto de fecha 09. 11. 2025 por el entonces Juzgado de Instrucción número 15 […]»pág. 6 ya había acordado entradas y registros en una primera tanda contra «Rodolfo Reyes Rojas, Snip Aviation SL, Santiago Fernández Lena, Alejandro Delgado Crego, Palomero, Roberto Roselli Miele, Plus Ultra Líneas Aéreas SA, Julio Martínez Sola, Agropecuaria Lucena […]»pág. 6, ejecutados el 11.12.2025. Y, sobre todo, recuerda quién aportó el material que ha alimentado el dossier policial: la agencia estadounidense Homeland Security Investigations.
«A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la agencia de los Estados Unidos - Homeland Security Investigations (HSI) ha puesto a disposición de dicha Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas […]»
El detalle es relevante: lo que HSI entregó a la UDEF-BBCA no es una denuncia ni un informe de inteligencia, sino el volcado íntegro del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, abogado venezolano-estadounidense vinculado a Plus Ultra. De ese volcado salen las conversaciones de WhatsApp y los mensajes que el auto reproduce literalmente —y que sostienen casi todo lo que después se atribuye al núcleo de Zapatero—. Sobre esa base, la Brigada presenta el «[…] oficio número 2342/26 UDEF-BBCA […]»pág. 7 con la lista de domicilios cuyo registro ahora autoriza el juez. El auto no concreta cómo llegó el terminal a manos de HSI; sólo deja constancia de que fue una agencia de los Estados Unidos quien dio el primer empujón.
El vértice y el centro de coordinación
Con esos chats sobre la mesa, el instructor reconstruye una estructura jerárquica. En lo alto, Zapatero como cabeza estratégica. En el día a día, un núcleo personal y un anillo de sociedades. El auto lo expresa sin matices: existe «[…] una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias […]»pág. 11 ante autoridades nacionales y extranjeras. Y fija el centro físico de la operación en la oficina del expresidente.
«En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Desde su oficina de Ferraz —centro de coordinación de la red— se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria […]»
Esa caracterización es la que después legitima el registro de Ferraz y la distinción —que volverá en el Acto III— entre la oficina y el domicilio particular. El auto añade que la red se nutre de «[…] sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal […]»pág. 11 y que se inserta en «[…] se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por […]»pág. 56 el propio investigado.
Los rasgos comunes de la operativa
Antes de bajar al detalle, el instructor enumera los rasgos comunes que la investigación atribuye a la red: documentos ficticios, coordinación digital, sociedades sin actividad, ocultación contable, testaferros y un sexto punto que el propio juez subraya: la «[…] intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas […]»pág. 14. La actividad —dice el auto— no se queda en Plus Ultra: la red «[…] manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países […]»pág. 14 para influir en decisiones administrativas y operaciones comerciales.
Los delitos en juego
Hay una distinción importante: la cédula cita a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales; el marco general de las diligencias de entrada y registro es más amplio. El oficio policial habla de registros por «[…] pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales […]»pág. 7. En algunos domicilios, el propio auto concreta la proporcionalidad por «[…] hechos graves vinculados a delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y […]»pág. 75 organización criminal; y, para Inteligencia Prospectiva, añade «[…] tráfico de influencias, blanqueo, falsedad documental y organización criminal […]»pág. 77.
- Art. 428 ss. CPTráfico de influencias
- Art. 301 CPBlanqueo de capitales
- Art. 390 ss. CPFalsedad documental
- Art. 252 CPApropiación indebida
- Art. 570 bis CPPertenencia a organización criminal
De Reyes a Ábalos · cómo se construye el puente con Zapatero
El bloque de los hechos investigados sigue, mensaje a mensaje, las conversaciones extraídas del móvil de Rodolfo Reyes. Empieza con el COVID-19 y el primer impulso de las ayudas públicas. El 23.03.2020, Reyes pide a Miguel Ángel Palomero un atajo político: «Necesitamos llegar a las ayudas (... ) A ver que se te ocurre a nivel político. Donde tocar puertas […]»pág. 14. La respuesta es directa: «Tocamos a Ábalos […]»pág. 14, entonces ministro de Transportes.
El 30.03.2020 entra en escena la conexión venezolana. Reyes pregunta a Ramón Gordils si es viable acercarse al expresidente: «Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas publicas y/o financiamiento […]»pág. 15. Gordils contesta que «[…] vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP […]»pág. 15. Esa misma conversación se replica con Julio Martínez Sola, vicepresidente de Plus Ultra, que acepta el coste: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín […]»pág. 15.
«Acaba de hacerse el puente con ZP […]»
El 28.04.2020 Reyes anuncia el contacto y traslada el camino para mantenerlo: «Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordíls […]»pág. 15, en referencia a Manuel Aaron Fajardo, antiguo asesor del exministro venezolano Diosdado Cabello. Dos días después, una llamada lo confirma: «Julio hablo con ZP. 11 min. Le explico todo […]»pág. 15. Y, en paralelo, Palomero abre la pinza por el otro lado, dirigiéndose a Koldo García Izaguirre, mano derecha de Ábalos: «Rodo, hemos hecho un approach a la mano derecha del […]»pág. 15 ministro.
El 16.05.2020 Fajardo cierra el organigrama. Indica a Julio Martínez Sola que «[…] se ponga en contacto con Julio Martínez Martínez […]»pág. 16 y le explica el reparto interno: el «[…] equipo está compuesto por el amigo, junto con Julio Martínez Martínez y el propio Manuel Aaron Fajardo García […]»pág. 16. Aparece así el segundo Julio Martínez —pieza central del entramado societario— que opera desde España.
De la SEPI al FASEE · cómo aterriza la ayuda pública
El relato sigue con la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. El 23.07.2020 se aprueba el «Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)»pág. 19. Una semana después, el 30.07.2020, las partes formalizan la cobertura: el contrato de asesoramiento entre «Análisis Relevante SL, representada por Julio Martínez Martínez y Plus Ultra Líneas Aéreas SA, representada por Julio Martínez Sola […]»pág. 19. Es uno de los documentos que fueron intervenidos en el primer registro de la sede de Plus Ultra.
Mientras la solicitud avanza por la SEPI, el auto recoge un dato que cita por dos veces: la agenda telefónica de Koldo García fija un «[…] almuerzo entre José Luis Abalos y José Luis Rodríguez Zapatero […]»pág. 21, posterior a la reunión con Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes. La ayuda se aprueba el 09.03.2021 por el Consejo de Ministros, por un importe de «53 millones de euros, que se canalizará a través de un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros […]»pág. 26. El contrato paralelo con Idella Consulenza Stratégica, sociedad de Julio Martínez Martínez, fijaba como retribución condicionada «[…] el 1% más IVA del importe de esta, a través de su sociedad […]»pág. 26.
Cómo se canalizan los fondos · directa, indirecta y desde terceros
Una vez obtenida la ayuda, el auto distingue tres vías para mover el dinero. La directa, bajo el rótulo «1. 1. Canalización directa desde Plus Ultra […]»pág. 39, en la que el flujo va sin intermediarios. La indirecta, que aparece con Galerón Consultores y SummerWind como vehículos. Y la canalización desde terceros, que entra por Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. La factura ad hoc es, en las tres, la pieza de cierre: el instructor describe sociedades «[…] es utilizada para canalizar fondos mediante la creación de facturas ad hoc que permitan justificar […]»pág. 42 pagos previos y constata «[…] la existencia de operativas destinadas a la canalización de fondos entre las sociedades Plus Ultra, […]»pág. 45 y las mercantiles del entorno. La calificación lo resume cuando habla de sociedades que «Wind, presentan indicios de ser sociedades instrumentales: contratos y facturación a medida, […]»pág. 56 sin actividad real.
Influencias hacia el INAC de Venezuela
El relato no se cierra en España. El apartado «5. Influencias con el presidente del INAC de Venezuela […]»pág. 37 cuenta cómo, el 05.03.2021, Julio Martínez Martínez se comunica con el «Juan Manuel Teixeira Díaz, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil […]»pág. 37 de Venezuela. La conversación arranca con un convenio firmado entre el INAC y Plus Ultra que reconoce «[…] una deuda por un importe de 258.618 USD […]»pág. 37 a favor del organismo venezolano. Meses después, el 30.07.2021, Plus Ultra pide a Julio Martínez Martínez que interceda con el INAC para conseguir la «[…] autorización del INAC por el vuelo CCS-Mad del sábado […]»pág. 38 —la ruta Caracas-Madrid—. El auto utiliza estos intercambios para describir la red como una operación con doble vertiente, dentro y fuera de España.
Los beneficiarios finales · las cifras
El cierre del bloque indiciario pone nombres y cantidades a quién termina recibiendo el dinero. La sección «1.4. Beneficiarios finales […]»pág. 50 y, sobre todo, la página 51 del auto, ordenan los importes. El propio investigado aparece como receptor neto: «Análisis Relevante habría abonado a José Luis Rodríguez Zapatero un total de 490. 780 euros entre 2020 y 2025 […]»pág. 51, y un segundo grupo de sociedades, identificado por su matriz Thinking Heads, aporta cifras mayores.
«[…] el grupo Thinking Heads abonó a José Luis Rodríguez Zapatero 681.318,04 euros, y Gate Center otros 352.980 euros. Asimismo, cabe destacar que Inteligencia Prospectiva abonó 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros al Gate Center […]»
Detrás del flujo hay un dato societario que el instructor remarca: «Daniel Romero-Abreu Kaup aparece como fundador y actual presidente de Gate Center […]»pág. 51, al tiempo que es administrador único de Thinking Heads Group SL. La cadena se cierra con redistribuciones entre los propios vehículos —Gate Center remite 171.727 € a Whathefav y Thinking Heads Group otros 12.297 €— en el patrón que el auto resume así: un sistema pensado, según el instructor, para «[…] de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones. Este patrón reproduce el […]»pág. 50 esquema general de la red. Inteligencia Prospectiva opera, en este reparto, como «[…] de entrada de fondos extranjeros y como nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales […]»pág. 76, y las justificaciones llegan a posteriori mediante «Dichos pagos se pretenden justificar mediante tres documentos intervenidos en los registros […]»pág. 46 aprehendidos en diciembre de 2025.
Representación gráfica del auto — pp. 52 a 54
El auto incorpora tres páginas con la representación gráfica de los flujos. Se reproducen tal y como aparecen en el PDF. Los importes proceden de OCR y conviene leerlos como apoyo, no como cifra cerrada.
Gráfico de flujos donde aparecen Plus Ultra Líneas Aéreas, José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav y otras entidades del entramado.
Gráfico de flujos donde figuran Agropecuaria Lucena, Pickashop, Análisis Relevante, Inteligencia Prospectiva, Gate Center y Whathefav.
Apariencia formal y documentación ad hoc
El instructor cierra el bloque indiciario subrayando el mecanismo de cobertura: «La actuación de esta red se desarrollaría bajo una apariencia formal de asesoramiento, […]»pág. 60, contratos de asesoría redactados después y facturación a medida. Es lo que la calificación jurídica resume al hablar de «[…] de documentación ad hoc, facturación ficticia y canalización de fondos mediante sociedades […]»pág. 82 sin actividad real. En el bloque correspondiente al investigado, el auto cuantifica además la magnitud del pago descrito —«[…] millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil […]»pág. 60— para subrayar la entidad económica del relato.
Las actuaciones
Qué habilita el auto: entradas y registros, intervención de dispositivos, volcado de información, acceso a repositorios y citación del investigado.
El marco de la diligencia de entrada y registro
El fundamento cuarto del auto se titula «CUARTO. Diligencias de entrada y registro […]»pág. 64 y razona la inviolabilidad del domicilio, su distinción del domicilio de las personas jurídicas y la diferencia entre la oficina y la vivienda privada. El instructor justifica caso por caso la idoneidad y necesidad del registro como única vía para obtener documentación no aportable de otra manera: «Idoneidad y necesidad de la diligencia, al ser el registro el único medio para acceder a […]»pág. 69, y, en el bloque de la sede de Sofgestor, «Idoneidad y necesidad, al ser el registro el único medio para acceder a documentación no […]»pág. 75 aportable voluntariamente por la mercantil.
El domicilio privado, fuera del registro
El auto trata de forma diferenciada el domicilio particular de José Luis Rodríguez Zapatero. Renuncia expresamente a entrar en su vivienda al concluir que no procede «[…] acordar una diligencia entrada y registro en su domicilio, al no concurrir los presupuestos legales […]»pág. 67. La razón, en palabras del propio instructor: la actividad investigada se desarrolla desde la oficina —no desde la casa— y es allí donde existen elementos «[…] la cual se habrían ejercido presuntas conductas de tráfico de influencias-, se encuentra […]»pág. 67 susceptibles de aprehensión.
«[…] acordar una diligencia entrada y registro en su domicilio, al no concurrir los presupuestos legales […]»
La oficina de Ferraz y las sedes empresariales
Sí entran, por el contrario, la oficina que el ex presidente usa en la calle Ferraz —«[…] influencias, actuando desde la oficina utilizada por José Luis Rodríguez Zapatero, sita en la calle […]»pág. 69— y los domicilios sociales de Whathefav, Softgestor e Inteligencia Prospectiva. En el registro de Ferraz, el auto prevé que «En el marco del registro de la anterior oficina se procederá a la intervención de cuantos […]»pág. 70 efectos y documentos «[…] relacionados con toda la actividad mercantil a través de la cual se canaliza el tráfico de influencias, […]»pág. 66 aparezcan en el inmueble, así como los dispositivos que porte M. Gertrudis Alcázar.
Dispositivos, volcado y repositorios telemáticos
El fundamento quinto —«QUINTO. Acceso al contenido de dispositivos de almacenamiento masivo de información […]»pág. 81— desarrolla el acceso a los dispositivos y a los «[…] repositorios telemáticos de datos sitos en los domicilios en los que se autoriza el registro […]»pág. 81: cuentas de correo, almacenamiento en la nube, redes y canales a los que tengan acceso los investigados. La medida se ampara en «La medida encuentra cobertura legal en los arts. 588 sexies a), b) y c) LECrim, que habilitan el […]»pág. 71 acceso, registro y obtención de datos almacenados en dispositivos electrónicos. Y se proyecta también sobre los repositorios «[…] de almacenamiento masivo, así como, en su caso, a los repositorios telemáticos de datos de los […]»pág. 83 alcanzables desde lo intervenido.
«QUINTO. Acceso al contenido de dispositivos de almacenamiento masivo de información […]»
Parte dispositiva — lo que el auto autoriza
- Entrada y registro · pág. 88C/ Ferraz, 35, piso 1º izquierda · MadridOficina de José Luis Rodríguez Zapatero · lugar de trabajo de M. Gertrudis AlcázarC/ San Germán, 12, oficina 17 · MadridDomicilio social de Whathefav SLC/ Mar de Kara, 17, local · MadridSede operativa de Softgestor SLPaseo de la Habana, 187 · MadridDomicilio social de Inteligencia Prospectiva SL
- Acceso, volcado y análisis · pág. 88Dispositivos de almacenamiento masivo intervenidos en los registros y, en su caso, los que porte M. Gertrudis Alcázar dentro o fuera del inmueble. Repositorios telemáticos de datos (correo, almacenamiento, redes y canales) accesibles desde lo intervenido.
- Custodia de criptoactivos · pág. 14La custodia técnica podrá realizarse a través de Prosegur Custodia de Activos Digitales, en virtud del expediente X250210SSSDE de la Secretaría de Estado de Seguridad.
- Unidades actuantes · pág. 1Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adscritas a la UDEF y a la UCC, en franja horaria de las 07:30 del 19.05.2026 a las 07:30 del día siguiente.
- Citación del investigado · pág. 89Declaración de José Luis Rodríguez Zapatero el 02.06.2026 · 09:00 h, en Sala Polivalente, planta sexta de la sede judicial.
El propio auto formula con literalidad el doble dispositivo: «1) Se autoriza la entrada y registro en los siguientes domicilios:»pág. 88 y «2) Se autoriza a los referidos funcionarios para el acceso a la información, volcado, y posterior […]»pág. 88 análisis de lo aprehendido. La citación cierra el dispositivo: «[…] señala para la práctica de su declaración en calidad de investigado, el día 02.06.2026, a las […]»pág. 89 09:00 horas.
Lo que el instructor quiere encontrar
El auto enumera el objeto material de la búsqueda: efectos y documentos relacionados con los hechos investigados, dinero, criptomonedas y cualquier activo de relevancia para responder de las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la causa. En el bloque digital, los soportes a volcar «[…] contendrán documentación sobre el origen de los fondos, comunicaciones con Juli Martínez […]»pág. 83 y demás trazas de la operativa, y los hallazgos se irán incorporando mediante informes de la UCC: «Del resultado de dicho análisis se dará oportuna cuenta mediante los informes que se emitan al […]»pág. 81 órgano instructor. Como cierre, se persigue cualquier elemento que permita acreditar la «[…] financiera investigada; y cualquier otro elemento que permita acreditar la transmisión de […]»pág. 70 fondos descrita en el relato
https://contenidos.naroh.es/auto-zapatero/
El socio chino de Zapatero trabajó para Huawei España y usó a Aldama para infiltrarse en el Gobierno
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La Fiscalía sospecha que la trama vinculada a Zapatero lavó dinero del robo del reparto de alimentos para pobres en Venezuela
Estados Unidos investiga a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, por liderar una red de blanqueo de fondos de los CLAP venezolanos
El juez sitúa a Zapatero como intermediario clave en la compra de petróleo venezolano
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como una pieza central en una supuesta red de intermediación internacional vinculada a operaciones de compraventa de petróleo venezolano, oro y movimientos financieros de gran escala.
En el auto por el que imputa a Zapatero en la investigación del caso Plus Ultra, el magistrado sostiene que la operativa investigada iba mucho más allá de una actividad empresarial ordinaria y se apoyaba en una red de influencia política internacional con conexiones en Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos.
El lobista chino investigado por el CNI que colabora con Zapatero, Fangyong Du, trabajó para Huawei España y usó a Aldama para infiltrarse en el Gobierno de Sánchez.
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